Antiriciclaggio tra novità e conferme, l'Ordine dei Commercialisti avvia il confronto
Il convegno promosso in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Camera di commercio di Vibo
"Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio IV Direttiva: novità e conferme" al centro del convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vibo Valentia in collaborazione con il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e con la compartecipazione della Camera di commercio. L'evento svoltosi all'interno della sala "A. Murmura" dell'Ente camerale è stato introdotto dal presidente dell'Ordine dei Commercialisti Vincenzo Morelli, il quale, nel salutare tutti i presenti, ha sottolineato come il consiglio che rappresenta ha ritenuto necessario proporre un incontro tecnico in cui fare il punto sulle ultime novità coinvolgendo la Guardia di Finanza che in materia di antiriciclaggio, "è interlocutore privilegiato".
La giornata. Nella sua duplice veste di commercialista e presidente, Morelli, ha aperto la giornata soffermandosi brevemente su alcune novità introdotte dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n.90 in vigore dallo scorso 4 Luglio, con il quale è stata recepita la IV direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio. Il presidente in particolare ha affermato come lo stesso, con riferimento agli Ordini professionali, ha introdotto la nozione di "organismo di autoregolamentazione", definendo tale l'ente esponenziale rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i Consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione. Gradita è stata anche la partecipazione e l'intervento della Camera di commercio di Vibo Valentia, rappresentata dalla segretario generale Donatella Romeo, che oltre a fare gli onori di casa ha ringraziato l'Ordine dei Commercialisti per aver coinvolto anche la Camera in questa importantissima iniziativa, in quanto, le disposizioni in materia di antiriciclaggio hanno numerosi risvolti anche nell'agire dell'attività camerale.
Gli interventi. Lodevoli sono stati gli interventi dei relatori, che nel concreto hanno visto disquisire per gli aspetti più tecnici, specie per ciò che concerne i controlli, il comandante di Compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia Capitano Alessandro Lembo, mentre per la parte più normativa e formale Alfonso Gargano, dottore commercialista in Salerno ed esperto in materia di antiriciclaggio e privacy.
La categoria. Durante l'incontro è emerso che la categoria dei Commercialisti risulta essere molto attenta al problema, oltre a dimostrarsi del tutto disponibile nell'assurgere al ruolo di presidio di legalità e come collaboratori dello Stato e degli organismi da esso preposti al fine di contribuire a debellare questo fenomeno occulto. "D'altro canto – hanno spiegato - è chiaro che per svolgere questo delicato ruolo, sarebbe auspicabile avere delle regole più semplici che consentirebbero di snellire l'attuale normativa, per molti punti rigida e severa, specie a livello sanzionatorio relativamente ad alcuni aspetti della procedura che si dimostrano formali rispetto ai problemi più austeri, che affliggono l'ambito sociale. Prima di concludere i lavori e salutare relatori e partecipanti, il presidente Morelli, ha voluto ringraziato pubblicamente la commissione formazione professionale dell'Ordine nella persona della dottoressa Anna Maria De Marco, la quale si è occupata di curare tutti gli aspetti tecnici/organizzativi relativi alla buona riuscita dell'iniziativa.