La truffa della finta banca: milioni sottratti ai correntisti in Calabria

embrava un’occasione d’oro: conti deposito con rendimenti fuori mercato, promesse di guadagni stabili e veloci, un nome altisonante — Bandenia Financial Group — registrato nel Regno Unito. In realtà era una truffa finanziaria studiata a tavolino, capace di sottrarre in meno di cinque anni oltre sei milioni di euro a decine di risparmiatori in Italia, soprattutto tra Puglia e Calabria.

L'inchiesta della Guardia di Finanza

L’inchiesta della Guardia di Finanza di Bari — riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno — ha svelato i meccanismi di questa frode sofisticata.

Sette persone, indagate tra Italia e Regno Unito, avrebbero creato una struttura parallela apparentemente legittima: uffici aperti in città per dare credibilità al marchio, pubblicità online mirata per attrarre investitori, contratti ben scritti e procedure di apertura conto “digitali” via smartphone.

Promettevano tassi di interesse fino al 7% su conti “protetti” e “sicuri”, convincendo molti clienti, tra cui pensionati e famiglie, a versare i propri risparmi.

In realtà i conti erano fittizi. Il denaro veniva spostato all’estero su conti intestati a società fantasma, tutte riconducibili agli stessi promotori.

I dettagli della truffa

Le indagini hanno ricostruito un sistema spregiudicato e ben organizzato. Le intercettazioni rivelano la consapevolezza dei rischi da parte degli indagati: «Dobbiamo andarcene in galera per sta cosa?» dice uno di loro.

Un episodio emblematico? La consegna di denaro contante nascosto in rotoli di carta igienica nei bagni della stazione Termini: un dettaglio quasi grottesco che fotografa la disinvoltura nel movimentare i soldi.

Secondo la Procura di Bari, i reati contestati sono: associazione a delinquere, truffa aggravata, abusivismo finanziario, autoriciclaggio

Chi sono le vittime

Le vittime di questa maxi-truffa sono piccoli risparmiatori: pensionati, lavoratori, famiglie che avevano visto in quei tassi fuori mercato un’occasione per mettere al sicuro i propri risparmi.
Molti avevano scelto Bandenia perché delusi dalle banche tradizionali o alla ricerca di un rendimento migliore. Alla fine si sono ritrovati senza nulla.